成都市兴蓉环境股份有限公司

发布日期:2019-07-30

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人李本文、主管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人(会计主管人员)范峒彤声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  按照财政部2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定,将收到的代扣个税手续费返还在利润表的“其他收益”项目中填列,并对可比期间的比较数据进行调整,从2018年1-3月利润表“营业收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报,即其他收益增加226.82元,营业收入减少226.82元。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  备注:“变动原因”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。

  为控制和治理岷江、沱江流域水污染,改善流域水环境质量,并按照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准(DB51/2311‐2016,以下简称“新地标”)要求,2019年1月31日,公司召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于成都市第九净水厂提标改造项目的议案》,同意下属子公司成都市排水有限责任公司对成都市第九净水厂进行提标改造。本次提标改造项目预计总投资为11.55亿元,提标改造规模为100万m3/d。目前,该项目环评报告已通过专家评审,已取得相关行政主管部门的批复文件,并正在开展初步方案设计工作。

  2019年1月31日,公司召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于投资建设成都市中和污水厂二期工程项目的议案》,为进一步扩大生活污水处理能力,提升公司未来营业收入及盈利能力,下属子公司成都市排水有限责任公司将投资建设成都市中和污水厂二期工程项目。该项目预计总投资为18.45亿元(含土地款),处理规模为30万m3/d。目前,该项目按工程计划推进中,厂内已基本完成土方、挡土墙、地基处理施工,正在同步开展生化池、膜池部份区域基础施工。

  报告期内,公司收到国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于四川省成都市兴蓉环境股份有限公司发行绿色债券核准的批复》,同意公司发行绿色债券不超过18亿元,所筹资金9亿元用于成都市中和污水厂二期工程项目,9亿元用于补充营运资金。本期债券期限5年,采用固定利率形式,单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本;本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员在银行间市场以及深圳证券交易所向机构投资者公开发行。截止本报告披露日,公司已完成2019年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券(债券简称“19兴蓉绿色债01”,债券代码:1980144)的薄记建档发行,票面利率为4.26%,实际发行总量为8亿元,具体内容详见公司刊登的《2019年第一期公司绿色债券簿记建档发行结果》。

  公司于2019年1月14日召开了第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司部分已发行社会公众股份的议案》,具体内容详见公司于2019年1月15日发布的《关于回购公司部分已发行社会公众股份的方案》(    公告编号:2019-05)。

  2019年2月15日,公司披露了《回购股份报告书》(    公告编号:2019-14),公司将以集中竞价交易方式回购公司部分已发行社会公众股份,回购股份的价格不超过人民币4.5元/股,回购股份的数量不低于5000万股(占总股本的1.67%)且不超过1亿股(占总股本的3.35%),回购股份资金额度不低于人民币1.725亿元且不超过人民币4.5亿元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

  2019年2月18日,公司首次以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数量1,927,800股,占公司总股本的0.065%,最高成交价为4.49元/股,最低成交价为4.41元/股,支付的总金额为8,587,782.00元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2019年2月19日发布的《关于公司首次回购股份的公告》(    公告编号:2019-17)。

  截至2019年3月底,公司通过集中竞价方式累计回购股份2,179,700股,占公司总股本的0.073%,最高成交价为4.49元/股,最低成交价为4.41元/股,成交的总金额为9,708,737.00元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2019年4月2日发布的《关于公司回购股份的进展公告》(    公告编号:2019-26)。

  公司实施回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案,公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。证券代码:000598                 证券简称:兴蓉环境                   公告编号:2019-33

  成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十二次会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,会议于2019年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

  同意公司按照财政部2017年颁发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求,变更相应会计政策,并按规定的施行日期执行。

  董事会认为:公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进 行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务 状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益 的情形。

  具体情况详见同日公司在巨潮资讯网()上披露的《关于会计政策变更的公告》(    公告编号:2019-34)。公司独立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

  二、审议通过《2019年第一季度报告》全文及正文。详见巨潮资讯网(),正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

  同意公司与四川和信振兴股权投资基金管理有限公司、四川发展股权投资基金管理有限公司共同发起设立水务环保产业投资基金,并在设立时认缴出资2亿元,同时签订《成都兴蓉和兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网()上披露的《关于共同发起设立水务环保产业投资基金的公告》(    公告编号:2019-35)。

  成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  财政部于2017年颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9号)及《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14号)(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”)。根据规定,境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则,公司将对会计政策进行相应变更。

  本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南,企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  公司将按照财政部2017年修订印发的新金融工具准则的规定执行,其他未修改部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  根据财政部新金融工具准则的相关规定,公司对会计政策相关内容进行如下变更:

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

  2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  根据新金融工具准则的衔接规定,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,无需进行追溯调整。因此,公司将于2019 年1 月1 日起执行上述新金融工具准则,并自2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

  本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,符合国家相关政策法规,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,没有对投资者的合法权益造成损害,同意本次会计政策变更。

  本次公司对企业会计政策的变更,符合财政部、中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定,能更加公允地反映公司的财务状况和经营 成果,使会计信息更准确、更可靠、更真实;公司审议会计政策变更 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害本公司及股 东利益的情形;我们一致同意本次会计政策的变更。

  为进一步拓展成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)的业务规模,推动公司整合产业资源,实现业务结构的优化升级,同时增加公司投融资方式的多样性,提高资金使用效率,公司拟与四川和信振兴股权投资基金管理有限公司(以下简称“和信振兴基金”)、四川发展股权投资基金管理有限公司(以下简称“四川发展基金”)共同发起设立水务环保产业投资基金(以下简称“基金”),并签订《成都兴蓉和兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。基金预期规模为100亿元,设立时的认缴规模为4.1亿元,其中普通合伙人和信振兴基金拟认缴出资1000万元,有限合伙人四川发展基金拟认缴出资2亿元,公司作为有限合伙人拟认缴出资2亿元。

  本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资已经公司于2019年4月25日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过,根据《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

  公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购。

  8、经营范围:受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。

  9、股东及持股情况:四川发展基金持股51%,中信聚信(北京)资本管理有限公司持股49%。

  10、主要投资领域:基础设施项目投资、中小企业及创业项目股权投资、环保产业项目及股权投资。

  11、登记备案情况:和信振兴基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记,登记编号:P1065044。

  12、关联关系:和信振兴基金与公司不存在关联关系或利益安排,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

  8、经营范围:受托从事股权投资的管理及相关咨询服务;发起设立股权投资基金投资企业和管理企业(不含国家法律、行政法规、国务院决定限制和禁止的项目)。

  9、关联关系:四川发展基金与公司不存在关联关系。四川发展基金为和信振兴基金控股股东,持股比例51%。

  各合伙人应在《缴付出资通知书》列明的日期前缴付相应金额。普通合伙人实缴额度原则上按照每个项目实际投资额的1%进行实缴。

  水务、环保类,控股或参股具有良好发展前景和竞争优势的水务环保类企业或项目。

  合伙期限为5年,前3年为投资期,后2年为退出期。经合伙人一致同意,可延期。每次延期不超过12个月,延期次数不超过2次。总延期期限不超过2年。

  (2)扣除第(1)项费用后(如有),向所有合伙人按照其实缴金额进行本金分配;

  (3)若仍有剩余,向有限合伙人分配基础收益,直至其取得以其实缴金额为基数计算年化收益为8%(单利)的收益;

  (4)若仍有剩余,向普通合伙人分配基础收益,直至其取得以其实缴金额为基数计算年化收益为8%(单利)的收益。

  (5)若仍有剩余,原则上向全体合伙人按实缴出资比例分配剩余超额收益,具体分配方式可另行约定。

  合伙企业的亏损分担,所有合伙人以实缴出资比例承担责任。具体亏损分担方案以投决会通过后的为准并执行。

  普通合伙人同意在单个项目所分配的收益超过8%的部分保留在基金中作为回拨资金。如基金存在项目投资亏损、或者基金存续期届满或清算时,无法全部收回合伙人实缴出资额,上述回拨资金用于弥补亏损,并按下列顺序进行弥补:

  本合伙企业根据对被投资企业的投资方式选择适当的退出方式,包括但不限于:股权转让(上市或非上市)、并购、出售股权、换股协议及到期清算等以及法律法规允许的其它方式。具体按照下列顺序进行退出:

  1. 在合法合规的情况下,优先向公司或其子公司进行股权转让,合伙企业聘请审计、评估机构对所投项目进行审计、评估,并以评估价为基础确认转让价格和转让方案;

  2. 在公司或其子公司放弃优先收购的情况下,基金采取标的IPO退出、向其他投资人进行股权转让、管理层回购或其他合法方式退出。

  1、全体合伙人以签署合伙协议的方式一致同意选择普通合伙人四川和信振兴基金担任本合伙企业的执行事务合伙人,并由执行事务合伙人委派专人代表其执行本合伙企业事务。其他合伙人不再执行本合伙企业事务。不参加执行事务的合伙人有权监督执行事务的合伙人,检查其执行本合伙企业事务的情况。

  3、合伙企业设“投资决策委员会”(以下简称“投决会”), 负责管理本合伙企业的资产投资(含立项审批)、收购、出售、转让等相关事项。投决会共5名委员,其中,四川和信振基金推荐2名,公司推荐2名,四川发展基金推荐1名;投决会主席由四川和信振兴基金推荐的委员担任。投决会决议应由出席会议的投资决策委员会委员全票通过方为有效。

  1、基金管理费:基金管理人自每位合伙人因项目投资而向合伙企业实际缴纳每笔出资之日起,开始计提该笔出资对应的管理费,管理费率为1%/年。管理费按年计算,就每位合伙人缴纳的每笔实缴出资而言,每年的管理费=该合伙人缴纳的该笔实缴出资的金额×1%。

  (1)开办费:合伙企业在设立之前,由执行事务合伙人和信振兴垫付开办费等费用,由合伙企业在设立后予以报销或返还。

  (2)合伙企业运营及投资专项费用:合伙企业运营费用(包括但不限于年度审计费用、合伙人会议费用等)由合伙人按照在合伙企业的实缴资金比例承担;项目投资专项费用(包括但不限于专项审计、专项评估、管理费、托管费及相关税费等)由合伙人按照其在该专项项目中实缴出资比例分摊。

  此次发起设立投资基金符合公司发展需要,为公司实现“5-10年奋力打造全球同行业知名企业”的战略目标拓宽了投融资渠道,有利于加快公司在水务环保行业的战略布局,有利于推动公司整合产业资源,实现业务结构的优化升级。公司通过与专业投资机构合作设立投资基金,可建立更广泛的合作关系,并借助其专业优势及投资管理经验,适时发掘符合公司战略的优质项目,形成“产融平台+上市公司+产业基金”的互动,加快推进公司战略目标的实现。

  借助基金投资模式,公司可以培育和孵化较为初期、暂不具备上市公司收购条件但潜在成长性和竞争优势较好的水务环保项目,有利于公司及时把握投资机会,降低投资风险。

  基金的合伙协议尚待签署,还需完成工商注册、基金登记备案程序,尚存在一定不确定性。

  基金投资周期长,流动性较低,其投资活动受到诸多因素影响,如宏观政策、行业周期、目标公司经营状况等,这些因素会不同程度影响基金效益,为投资收益及退出带来一定不确定性。

  公司将密切关注合伙企业设立后的管理和标的项目的遴选。督促基金管理人审慎选择所投资标的,开展详尽的尽职调查工作;在完成基金投资后,加强专业的投后管理和业务整合、优化,提升标的公司价值,切实降低和规避投资风险。

  公司将继续关注基金的后续进展情况,并按相关规定及时履行信息披露义务,提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年4月22日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第十二次会议的通知。会议于2019年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

  同意公司按照财政部2017年颁发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求,变更相应会计政策,并按规定的施行日期执行。

  监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合国家相关政策法规。本次会计政策的变更将使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况, 没有对投资者的合法权益造成损害,同意本次会计政策变更。

  具体情况详见同日公司在巨潮资讯网()上披 露的《关于会计政策变更的公告》(    公告编号:2019-34)。公司独立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

  二、审议通过《2019年第一季度报告》全文及正文。详见巨潮资讯网(),正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议的成都市兴蓉环境股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司控股股东成都环境投资集团有限公司推荐,提议增补余进女士为公司第八届监事会监事候选人,经监事会认真审查,认为余进女士具备监事任职资格和条件,拥有履行监事职责所应具备的能力,同意提名余进女士为公司第八届监事会监事候选人,任期与本届监事会任期一致。

  成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年4月25日收到公司监事李忠毅先生的书面辞职报告,李忠毅先生因工作原因提请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,李忠毅先生辞职后,会导致公司监事会人数低于法定最低人数,故其辞职申请将在股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前,李忠毅先生将按规定继续履行公司监事职务。公司将按照法定程序,尽快完成监事的补选工作。李忠毅先生在辞职生效后,将不再担任公司任何职务。

  为保证监事会的正常运作,经公司控股股东成都环境投资集团有限公司推荐,公司第八届监事会第十二次会议审议通过,同意提名余进女士(简历附后)为公司第八届监事会监事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议,候选监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  李忠毅先生在担任公司监事期间,勤勉尽责,认真履责,公司谨对李忠毅先生在任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢!

  余进,女,汉族,1969年出生,四川巴中人,毕业于中国矿业大学电力系统自动化专业。1990年8月在四川什邡卷烟厂参加工作,1994年10月至2002年3月任地奥集团生产部能源计量工程师,2003年11月至2004年8月在四川天道建设工程项目管理咨询有限公司工作, 2004年8月起历任成都环境投资集团有限公司合同部业务主管、副主任、主任、企业管理部部长、投资发展部部长、法务合约部部长、成都兴蓉环保科技股份有限公司董事长。现任成都环境投资集团有限公司法务风控部部长。

  余进女士不存在不得提名为公司监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;余进女士为公司控股股东成都环境投资集团有限公司推荐的监事候选人,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;余进女士未持有本公司股票;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议决定于2019年5月6日召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上刊登的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(    公告编号:2019-32)。

  2019年4月25日,公司董事会收到控股股东成都环境投资集团有限公司(以下简称“成都环境集团”)提交的书面提议,提议将公司第八届监事会第十二次会议审议通过的《关于提名余进女士为公司监事候选人的议案》作为临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核,成都环境集团持有公司股份1,259,605,494股,占公司总股本的42.18%,其提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定,公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。

  除增加上述临时提案事项外,于2019年4月17日公告的原临时股东大会通知事项不变。现将公司2019年第三次临时股东大会补充通知公告如下:

  (三)会议召集的合法、合规性:经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过,决定召开2019年第三次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统()投票的具体时间为:2019年5月5日下午15:00至2019年5月6日下午15:00期间的任意时间。

  (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票结果为准。

  于股权登记日2019年4月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (一)本次股东大会审议的议案,均由公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过,程序合法、资料完善。

  3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》;

  本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过,议案内容详见2019年4月17日、4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()公告。

  1、法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(样本详见附件2)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。

  2、自然人股东登记:自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡(深圳)办理登记手续;自然人股东委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件2)、委托人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。

  3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)。

  (三)登记地点(信函地址):成都市武侯区锦城大道1000号4层公司证券事务部。

  (四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,网络投票具体操作内容(详见附件1)。

  3、填报表决意见本次会议全部议案均为非累计投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日下午15:00,结束时间为2019年5月6日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址()在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托_______ 先生/女士代表我单位(本人)出席成都市兴蓉环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  注:对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

  在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”)。


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